证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2024-096
债券代码：123067 债券简称：斯莱转债
苏州斯莱克精密树立股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息深刻的本体果真、准确、竣工，莫得空幻
记录、误导性述说或要紧遗漏。
极端教导：
特定对象刊行可迂曲公司债券召募证实书》的关连礼貌（以下简称“召募证实书”）：
在本次刊行的可迂曲公司债券存续时刻，当公司股票在职意邻接三十个交游日中至
少有十五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权提议转股
价钱向下修正决策并提交公司激动大会审议。
转股价钱的85%。若触发转股价钱修正条件，公司将按照召募证实书的商定实时履行
后续审议行径和信息深刻义务。敬请巨大投资者醒目投资风险。
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证监会“证监许可[2020]1956 号”文批准，公司于 2020 年 9 月 17 日向
不特定对象刊行了 388 万张可迂曲公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 38,800 万
元，期限 6 年。经深交所应承，公司 38,800 万元可迂曲公司债券于 2020 年 10 月
（二）可转债转股期限
公司本次刊行的“斯莱转债”自 2021 年 3 月 23 日起至本次可转债到期日 2026
年 9 月 16 日止可迂曲为公司股份，启动转股价钱为 9.38 元/股。
（三）可转债转股价钱养息情况
公司于2021年6月23日深刻了《对于“斯莱转债”转股价钱养息的公告》（公告
编号：2021-050），因实施2020年年度权利分配决策，凭据可迂曲公司债券转股价
作风整关连礼貌，斯莱转债的转股价钱由9.38元/股养息为9.36元/股，自2021年6
月30日（除权除息日）起奏效。
公司于 2022 年 6 月 15 日深刻了《对于“斯莱转债”转股价钱养息的公告》（公
告编号：2022-087），因实施 2021 年年度权利分配决策，凭据可迂曲公司债券转股
价钱养息关连礼貌，
“斯莱转债”转股价钱由蓝本的 9.36 元/股养息为 9.31 元/股，
养息后的转股价钱自 2022 年 6 月 23 日起奏效。
公司于 2022 年 8 月 20 日深刻了《对于“斯莱转债”转股价钱养息的公告》（公
告编号：2022-109），因公司向特定对象刊行股份上市，凭据可迂曲公司债券转股
价钱养息关连礼貌，
“斯莱转债”转股价钱由蓝本的 9.31 元/股养息为 9.96 元/股，
养息后的转股价钱自 2022 年 8 月 25 日起奏效。
公司于 2023 年 6 月 8 日深刻了《对于“斯莱转债”转股价钱养息的公告》（公
告编号：2023-073），因实施 2022 年年度权利分配决策，凭据可迂曲公司债券转股
价钱养息关连礼貌，
“斯莱转债”转股价钱由蓝本的 9.96 元/股养息为 9.66 元/股，
养息后的转股价钱自 2023 年 6 月 15 日起奏效。
公司于 2024 年 7 月 3 日深刻了《对于“斯莱转债”转股价钱养息的公告》（公
告编号：2024-062），因实施 2023 年年度权利分配决策，凭据可迂曲公司债券转股
价钱养息关连礼貌，
“斯莱转债”转股价钱由蓝本的 9.66 元/股养息为 9.56 元/股，
养息后的转股价钱自 2024 年 7 月 11 日起奏效。
二、可转债转股价钱向下修正要求
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可迂曲公司债券存续时刻，当公司股票在职意邻接三十个交游日
中至少有十五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权提议
转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会审议。 上述决策须经出席会议的激动所
抓表决权的三分之二以上通过方可实施。激动大会进行表决时，抓有本次刊行的可
迂曲公司债券的激动应当规避。修正后的转股价钱应不低于本次激动大会召开日前
二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日均价之间的较高者。 若在前述三十个
交游日内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息日前的交游日按养息前的
转股价钱和收盘价钱策画，在转股价钱养息日及之后的交游日按养息后的转股价钱
和收盘价钱策画。
（二）修正行径
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时刻 （如
需）等。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）脱手规复转股央求
并本质修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，迂曲股份登记日之前，该类转股央求
应按修正后的转股价钱本质。
三、对于可能触发向下修正转股价钱的证实
转股价钱的85%（即8.13元/股），可能触发斯莱转债转股价钱的向下修正条件。若
触发转股价钱的向下修正条件，届时凭据《召募证实书》中转股价钱向下修正条件
礼貌，公司董事会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会审议。
凭据《深圳证券交游所上市公司自律监管指导第15号——可迂曲公司债券》 等
关连礼貌，若触发转股价钱修正条件，公司拟于触发转股价钱修正条件当日召开董
事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一交游日开市前深刻修正简略不修正可转
债转股价钱的教导性公告，并按照《召募证实书》的商定实时履行后续审议行径和
信息深刻义务。若公司未在触发转股价钱修正条件时召开董事会履行审议行径及信
息深刻义务的，视为本次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解斯莱转债的其他关连本体，可查阅公司于2020年9月15日在巨潮
资讯网深刻的《创业板向不特定对象刊行可迂曲公司债券召募证实书》全文。敬请
巨大投资者暖和公司后续公告，醒目投资风险。
特此公告。
苏州斯莱克精密树立股份有限公司董事会
