证券代码：300614 证券简称：百川畅银 公告编号：2024-074
债券代码：123175 债券简称：百畅转债
本公司及董事会整体成员保证信息裸露的本色真确、准确、好意思满，莫得造作
记录、误导性述说或紧要遗漏。
很是教唆：
易日，则顺延至下一个交往常）
个交往常的收盘价低于当期转股价钱的85%。若后续公司股票收盘价钱连接低于
当期转股价钱的85%，预测将触发“百畅转债”转股价钱向下修正条件。若触发
条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时履
行信息裸露义务。敬请稠密投资者贯注投资风险。
一、可拯救公司债券刊行上市情况
（一）可拯救公司债券刊行情况
经中国证券监督惩办委员会（以下简称“中国证监会”）《对于甘心河南百川
畅银环保动力股份有限公司向不特定对象刊行可拯救公司债券注册的批复》（证
监许可〔2022〕2646号）甘心注册，河南百川畅银环保动力股份有限公司（以下
简称“公司”）于2023年02月22日向不特定对象刊行了420.00万张可拯救公司债券，
每张面值为东说念主民币100元，刊行总和东说念主民币42,000.00万元。刊行形势为向股权登
记日收市后登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励
毁掉优先配售部分）通过深圳证券交往所交往系统网上向社会公众投资者刊行，
认购金额不及42,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
（二）可拯救公司债券上市情况
经深圳证券交往所甘心，公司42,000.00万元可拯救公司债券于2023年03月17
日起在深圳证券交往所挂牌交往，债券简称“百畅转债”，债券代码“123175”。
（三）可拯救公司债券转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行竣事之日满六个月后的第一个交往常
起至本次可转债到期日止，即 2023 年 08 月 28 日至 2029 年 02 月 21 日止（如该日
为法定节假或非交往常，则顺延至下一个交往常）。
（四）可拯救公司债券转股价钱拯救情况
息实施公告》。把柄关系规定，并和洽2022年度分成派息实施情况，“百畅转债”
的转股价钱由28.32元/股拯救为28.30元/股，拯救后的转股价钱已于2023年06月08
日（除权除息日）起成效。具体本色详见公司于2023年05月31日裸露在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《对于可转债拯救转股价钱的公告》。
对于董事会提议向下修正“百畅转债”转股价钱的议案》。同日，公司召开第三
届董事会第十七次会议，审议通过了《对于向下修正“百畅转债”转股价钱的议
案》，决定将“百畅转债”的转股价钱向下修正为24.00元/股，修正后的转股价
格自2023年09月19日起成效。具体本色详见公司于2023年09月18日裸露在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正百畅转债转股价钱的公告》。
对于董事会提议向下修正“百畅转债”转股价钱的议案》。同日，公司召开第三
届董事会第二十二次会议，审议通过了《对于向下修正“百畅转债”转股价钱的
议案》，决定将“百畅转债”的转股价钱向下修正为20.40元/股，修正后的转股
价钱自2024年01月23日起成效。具体本色详见公司于2024年01月22日裸露在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正百畅转债转股价钱的公告》。
已矣本公告裸露日，“百畅转债”转股价钱为20.40元/股。
二、可拯救公司债券转股价钱向下修正条件
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可拯救公司债券存续本事，当公司股票在职意解析30个交往常
中至少有15个交往常的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权淡薄
转股价钱向下修正决议并提交公司鼓励大会表决。
上述决议须经出席会议的鼓励所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可拯救公司债券的鼓励应当躲避。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓励大会召开日前二十个交往常公司股票交往均价和前一
个交往常公司股票交往均价。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计
的每股净财富值和股票面值。
若在前述三十个交往常内发生过转股价钱拯救的情形，则在转股价钱拯救日
前的交往常按拯救前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱拯救日及之后的交往
日按拯救后的转股价钱和收盘价计较。
（二） 修正时局
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登关系公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股本事（如需）等
关系信息。从股权登记日后的第一个交往常（即转股价钱修正日），开动收复转
股苦求并奉行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，且为
拯救股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱奉行。
三、对于预测触发转股价钱向下修正条件的具体诠释
自2024年09月03日至2024年09月18日，公司股票已有10个交往常的收盘价低
于当期转股价钱20.40元/股的85%（即17.34元/股）的情形。若后续公司股票收盘
价钱连接低于当期转股价钱的85%，预测将触发“百畅转债”转股价钱向下修正
条件。把柄《深圳证券交往所上市公司自律监管指导第15号—可拯救公司债券》
等关系规定的要求，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱修正条件
当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一交往常开市前裸露修正或
者不修正可转债转股价钱的教唆性公告，同期按照《召募诠释书》的商定实时履
行后续审议时局和信息裸露义务。
四、其他事项
投资者如需了解“百畅转债”的其他关系本色，请查阅公司于 2023 年 02 月
行可拯救公司债券召募诠释书》全文。
敬请稠密投资者贯注投资风险。
特此公告。
河南百川畅银环保动力股份有限公司董事会
